GIB

الالتزام

إقرار مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب

تحميل PDF

شهادة قانون باتريوت آكت – الولايات المتحدة

يتطلب قانون باتريوت آكت (USA PATRIOT Act) الأمريكي والقواعد النهائية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية قيام المؤسسات المالية المشمولة بالحصول على معلومات معينة من البنوك الأجنبية التي لديها حسابات في الولايات المتحدة. قام كل من بنك الخليج الدولي وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود بتحديث مثل هذه الشهادة لاستخدامها من قبل أي مؤسسة مالية مشمولة قد تحتاجها.



تحميل PDF

 

قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (فاتكا)

قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (فاتكا) هو قانون أمريكي تم إقراره في 18 آذار/مارس 2010 ودخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 تموز/يوليو 2014. تم طرح قانون فاتكا من قبل وزارة الخزانة في الولايات المتحدة ودائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية، ويهدف إلى تشجيع المؤسسات المالية الأجنبية والوسطاء الماليين الآخرين على تحسين الامتثال الضريبي من خلال منع المواطنين الأمريكيين من استخدام البنوك والمنظمات المالية الأخرى لتجنب دفع الضرائب الأمريكية على دخولهم وموجوداتهم من خلال استخدام الحسابات الخارجية. وقد وضعت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية إطاراً سنوياً لجمع معلومات من المؤسسات المالية غير الأمريكية تتعلق بالدخل الأجنبي والأصول التي يمتلكها دافعوا الضرائب الأمريكيون في خارج الولايات المتحدة. وتتطلب هذه التعليمات قيام المؤسسات المالية بوضع إجراءات لتحديد عملائها في الولايات المتحدة، وإلا ستخضع تلك المؤسسات لضريبة بنسبة 30 بالمائة من قيمة جميع التدفقات المالية أمريكية المصدر أو القادمة من مصدر في الولايات المتحدة والتي تتلقاها تلك المؤسسات نيابة عن نفسها أو نيابة عن عملائها.

تأثير قانون فاتكا على بنك الخليج الدولي وعملائه


يمكن أن يؤثر قانون فاتكا على أي عميل من عملاء بنك الخليج الدولي بغض النظر عن الجنسية، وذلك لأن البنوك والمؤسسات المالية الأخرى مطالبة بمراجعة المعلومات التي تحتفظ بها عن عملائها للتأكد من الإقامة الضريبية لعملائها. ويعتمد تأثير القانون على العملاء أيضاً على عوامل مثل:

  • نوع حسابكم لدى البنك.
  • نوع اتفاقية السياسة مع البنك.
  • البلدان التي تتاجرون فيها.

 

 إذا لم تتوفر لدينا المعلومات المطلوبة في ملفاتكم لدى البنك، فقد نتصل بكم لتقديم مستندات إضافية للتحقق من وضعكم الضريبي. يرجى الملاحظة أنه قد يصلكم أكثر من طلب للحصول على معلومات إذا كان لديكم علاقات متعددة مع أعضاء مختلفين من مجموعة بنك الخليج الدولي. من المهم أن تردوا على جميع طلبات الحصول على المعلومات الضريبية حتى وإن كنتم تعتقدون أنكم قد قدمتم المعلومات المطلوبة سابقاً.

إذا كان لديكم أي استفسارات أخرى بشأن قانون فاتكا / التشريعات المحلية ووضعكم الضريبي، يرجى الاتصال بمستشار ضرائب، حيث لا يمكن لبنك الخليج الدولي تقديم مشورة ضريبية.

 

معلومات إضافية

الإجابة على أسئلتكم

*روابط ونماذج ذات صلة من دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية

* عند الضغط على هذه الروابط، سيتم توجيهكم إلى موقع ويب غير تابع لموقع بنك الخليج الدولي. لا يملك موقع البنك www.gib.com أي نوع من السيطرة على الموقع المرتبط وغير مسؤول عن استخدامكم له.

رقم التعريف الضريبي والنماذج الخاصة ببنك الخليج الدولي

 

معرّف الكيان القانوني

الاسم القانوني: بنك الخليج الدولي

معرّف الكيان القانوني: 558600JW2XPMLG97TV14



Content